需借交易案输血 被挂弹军机围堵也不用怕

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  2月20日,人民银行济南分行召开2019年山东省货币政策与金融管理服务工作会。分行党委书记、行长周逢民传达了中央和全省经济工作会议、人民银行工作会议暨全国外汇管理工作会议精神,分析全省经济金融形势,安排部署2019年重点工作。

  会议指出,人民银行济南分行将严格按照国务院和金融稳定委员会有关人民银行牵头负责系统性金融风险防范和应急处置的要求,不断加强与山东金融监管部门的沟通协调,抓好工作落实。

  会议要求,各金融机构要把握“三个坚持”,做好全省金融工作。一是坚持从长期大势认识当前形势。要坚持从世界和全国看山东,从全局和整体看局部,从过去和未来看当下,不断把握规律、增强信心。二是坚持凝聚政金企工作合力。政府层面,应强化政策协调和部门联动,合力解决金融发展中面临的困难问题。市场层面,金融机构和企业之间要增强互信合作,多从长远和全局考虑共同利益;银证保金融机构之间要通过互补合作,增强整个金融体系服务实体经济能力和抗风险能力。三是坚持强化落实主体责任。金融机构要增强大局意识、政治意识,疏通自身传导货币政策的渠道,落实宏观审慎政策要求,推进对企业社会的金融管理服务工作,以金融资源优化配置促进经济高质量发展,以金融安全稳定促进经济安全平稳,以金融改革创新促进经济社会创新发展。

  会议强调,2019年全省各金融机构要切实增强金融服务专业化、精细化,不断提高服务经济高质量发展的能力。在贯彻执行稳健货币政策方面,要保持货币信贷与社会融资规模合理稳定增长,全力改进民营小微企业金融服务,加大新旧动能转换支持力度,全面深化乡村振兴金融服务。在防范化解重大金融风险方面,要加强金融风险监测分析,推进风险化解处置工作,严格落实存款保险工作要求,做好央行金融机构评级工作。在改进外汇管理服务方面,要扎实落实外汇管理改革要求,强化外汇业务审核责任,配合做好外汇检查核查相关工作,提高外汇数据质量。在加强金融管理服务方面,要扎实做好金融统计工作,加强支付结算管理、征信管理服务、国库服务、金融科技建设、现金安全管理、金融消费权益保护工作和反洗钱工作,确保各项工作要求落实到位。在深化金融改革创新方面,各金融机构既要深入落实“自上而下”的全国性金融改革,更要积极推进“自下而上”的区域金融改革,加快发展绿色金融、普惠金融、科技金融、海洋金融,使山东省金融业更加专业、更有活力。

(文章来源:齐鲁晚报)

  简介:法国初审法院认为瑞银集团和瑞银(法国)构成非法招揽和税务欺诈收益洗钱罪,并判处瑞银集团和瑞银(法国)分别为37亿欧元(约合43亿美元)和1500万欧元的罚款,以及8亿欧元的民事赔偿金。

  法国初审法院对瑞银跨境事件一案做出判决,认为瑞银集团(UBS AG)和瑞银(法国)(UBS (France) SA)在2004年至2012年期间,帮助其富裕阶层的法国客户在未申报的瑞士账户藏匿现金,构成非法招揽和税务欺诈收益洗钱罪,并判处瑞银集团和瑞银(法国)分别为37亿欧元(约合43亿美元)和1500万欧元的罚款,以及8亿欧元的民事赔偿金。

  消息公布后,瑞银在美上市股票急速下跌5.1%。

  瑞银于21日紧急表态,强烈反对这一判决。在整个调查和审判期间,瑞银一直对本案的任何犯罪指控提出抗辩。瑞银方面称,该定罪没有任何具体的证据支持,而是基于前雇员毫无根据的指控,但他们甚至都没有在审判中出庭,并无任何证据证明瑞银集团的客户顾问曾在法国境内招揽任何法国客户在瑞士开户。

  因在法国并无确立任何犯罪行为,该判决在瑞士行使法国法律,因此瑞银称这削弱了瑞士法律的主权,还对归属地提出了重大疑问。该判决受先入为主的概念的影响,指控瑞银的依据仅为,银行提供了瑞士法律允许的某些合法和标准服务,而这些服务在其他司法管辖地区也很常见。

  瑞银表示,将对法国法院就跨境事件一案的判决提出上诉,这意味着此案可能会拖延数年。据悉,瑞银已拨备24.6亿美元,以弥补诉讼和监管要求可能带来的损失。

  梳理案件可以发现,早在2018年10月8日,法国巴黎法院就有严重的税务欺诈、洗钱和非法招揽客户等罪名对瑞银集团进行调查。法国检方指控,瑞银集团非法招揽法国富裕阶层客户到瑞士开设账户,通过包括离岸公司、信托基金等渠道帮助客户转移资金,还为此设立“阴阳账本”隐瞒客户收入以逃避法国税务部门的检查。

  法国检方称,瑞银在支持逃税客户方面是“有系统性”的,通过大高尔夫、参加音乐会等方式结实各界的富商名流。“银行家们”手持着信息“隐晦”的名片,电脑也配有了可快速删除数据的软件,而他们对接的客户也通常以假名出现。

  据法国国家金融检察院估算,该案涉及法国客户约38000人,这意味着瑞银帮助法国客户逃税的金额可能超过100亿欧元。主审法官Christine Mee认为,瑞银构成的刑事犯罪性质特别严重。

  瑞银月前公布的财报显示,2018年净利润增长25%至49亿美元。这意味着,此次仅罚款就将基本消耗一年的净利润,若加上处罚金,2018年瑞银基本“白干”了。

  值得注意的是,近年来,法国政府加大力度打击洗钱和跨境税务欺诈等行为,而实际上这也不是瑞银第一次涉及类似案件,此前公司在美国和德国也发生过类似案件。2009年,瑞银分别接受了7.8亿美元和3亿欧元的罚款。关于此次的洗钱和税务欺诈案件,法国政府对瑞银调查持续了6年之久,2017年3月双方和解谈判因罚款金额上的分歧而破裂。

  瑞银方面强调,该判决缺乏证据以及可靠的衡量罚款和损失赔偿的计算方法。税务欺诈收益洗钱的指控毫无根据,因为法国纳税人最初的税务欺诈罪行从未得到证实。瑞银尊重并遵守瑞士和法国法律及2004年生效的欧盟节税相关政策(European Tax Saving Directive)。

  瑞银将对判决提出上诉,并评估是否将对该书面裁决采取任何其他行动。根据法国法律,提起上诉将使初审法院的判决暂停,并导致案件移交到上诉法院,随后上诉法院将全面重新审理案件。

(文章来源:第一财经)